Индивидуальным предпринимателем Ильиной Т.А., осуществляющей деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и их лома, не проводилась проверка клиентов в целях выявления лиц, в отношении которых должны применяться меры замораживания денежных средств и иного имущества, личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга с целью получения таких сведений не создавался.
По данному факту прокурором в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации внутреннего контроля), по результатам рассмотрения которого назначено административное наказание.
Нарушения устранены.
НОВОСТИ Калининского района и Твери в группе ВК , ПОДПИШИТЕСЬ!!!
