В Осташкове ломбард нарушил Закон

Индивидуальным предпринимателем Ильиной Т.А., осуществляющей деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и их лома, не проводилась проверка клиентов в целях выявления лиц, в отношении которых должны применяться меры замораживания денежных средств и иного имущества, личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга с целью получения таких сведений не создавался.

По данному факту прокурором в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации внутреннего контроля), по результатам рассмотрения которого назначено административное наказание.

Нарушения устранены.

(Visited 1 times, 1 visits today)
No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

РАСПРОДАЕМ ОСТАТКИ СКЛАДА! ЖМИ!!!

https://vk.com/market-156228908?section=album_7